相关组织

反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织， 是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。 其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议）， 是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。至今，该组织已拥有37个成员以及2个区域组织。

欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会MONEYVAL （The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism）是永久性设立的监测机构。 欧洲委员会委托MONEYVAL遵循的主要国际反洗钱和反恐怖主义融资标准去评估实施的有效， 以及针对现行系统向欧洲委员会提出必要的改进建议。通过相互评价、同行审查和定期跟踪对反洗钱动态过程进行评估报告。 MONEYVAL(前身为PC-R-EV)成立于1997年，其运作受到第Res(2005)47号决议 (关于委员会和下属机构的一般规定、其职权范围和工作方法)的规范。 在2010年10月13日的会议上，部长委员会通过了MONEYVAL)的CM/Res(2010)12号决议《关于反洗钱措施和恐怖主义融资评估专家委员会章程》。该法规规定将MONEYVAL从2011年1月1日起提升为欧洲理事会内一个独立的监督机构。

加勒比金融行动特别工作组是由加勒比盆地、中美洲和南美洲的25个国家组成的一个组织， 这些国家同意实施共同的反洗钱措施。它是根据1990年5月在阿鲁巴和1992年11月在牙买加召开的会议而设立的。

埃格蒙特集团（Egmont Group），因会议地点在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫而得名。 是1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿 森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织。其自身定位为一个各国FIU的联合体，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。

联合国是第二次世界大战后成立的国际组织，是一个由主权国家组成的国际组织。1945年10月24日，在美国旧金山签订生效的《联合国宪章》，标志着联合国正式成立。联合国致力于促进各国在国际法、国际安全、经济发展、社会进步、人权及实现世界和平方面的合作。总部设立在美国纽约的联合国总部。当前共有193个成员国 [1]  ，其中亚洲39个，非洲54个，东欧及独联体国家28个，西欧23个，拉丁美洲33个，北美、大洋洲16个，包括所有得到国际承认的主权国家，此外还有2个观察员国（梵蒂冈和巴勒斯坦）。 联合国安全理事会的五大常任理事国有：美利坚合众国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国、法兰西共和国和中华人民共和国。

沃尔夫斯堡集团是由13家全球性银行组成的协会， 旨在为金融犯罪风险的管理制定框架和指导，特别是在了解客户、 反洗钱和反恐融资政策方面。2000年， 在透明国际(Transparency International)的代表——包 括斯坦利•莫里斯(Stanley Morris)和巴塞尔大学(University of Basel)教授 马克•皮思(Mark Pieth)——的帮助下，该集团在瑞士东北部的 沃尔福堡酒庄(Chateau Wolfsberg)开会，共同起草针对私人银行业务的反洗钱指导方针。 《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱(AML)原则》随后于2000年10月出版，2002年5月修订，最近一次修订是在2012年6月。